A Justiça Federal recebeu denúncia do Ministério Público Federal contra o doleiro Vivaldo Alves por evasão de divisas no período de 1999 a 2002, período em que o acusado transferiu o valor de US$ 4.209.375,65 para uma conta no Safra National Bank of New York, nos Estados Unidos. Vivaldo Alves, conhecido como “Birigui”, prestava serviços para a Paulo Maluf e Flávio Maluf.

Conforme o novo código de processo penal, o juiz federal substituto da 2ª Vara Federal, Marcio Ferro Catapani, recebeu a denúncia e abriu prazo para defesa prévia de Vivaldo Alves, que terá dez dias para se manifestar após a citação.

Em 2005, gravações autorizadas pela Justiça Federal mostraram que Paulo e Flávio Maluf planejavam coagir o doleiro para que ele não falasse nada no processo contra ambos. A coação, ocorrida no curso de processo envolvendo os Maluf, levou a Justiça Federal a decretar a prisão dos dois a pedido do MPF.

Após a operação Farol da Colina, realizada pela Polícia Federal em 2004, documentos apreendidos mostraram que Vivaldo Alves, sua mulher e filha eram titulares de uma conta intitulada “Ugly River”, no banco Safra National Bank of New York. Documentos enviados pelo EUA atestaram que a conta apresentava constante movimentação financeira.

Em depoimento, a mulher do doleiro declarou que a conta “Ugly River” era administrada exclusivamente pelo marido. Após a investigação, o MPF não denunciou a mulher e nem a filha de Birigui, pois a apuração policial concluiu que elas jamais administraram a conta.

Para a procuradora Adriana Scordamaglia, autora da denúncia, manter contas no exterior é lícito, desde que declaradas ao imposto de renda. Examinando as declarações do acusado dos anos 2000 até 2003, constatou-se que não existe nenhuma referência a essa conta. O crime de evasão de divisas prevê pena de dois a seis anos de reclusão e multa.